Годовой отчет СП ОАО «СПАРТАК» и решения годового общего собрания акционеров СП ОАО «СПАРТАК»

6 апреля 2026

По первому вопросу повестки дня: Избрание и утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

Утвержден количественный и персональный состав комиссии:
По второму вопросу повестки дня: Об итогах финансово-хозяйственной деятельности СП ОАО «СПАРТАК» в 2025 году и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
Решение: Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности СП ОАО «СПАРТАК» в 2025 году и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
Работу генерального директора, дирекции СП ОАО «СПАРТАК» за 2025 год признать удовлетворительной.
По третьему вопросу повестки дня: О работе наблюдательного совета СП ОАО «СПАРТАК» за период с 25 марта 2025 года по 31 марта 2026 года.
Решение: Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета СП ОАО «СПАРТАК» за период с 25 марта 2025 года по 31 марта 2026 года.
Работу наблюдательного совета СП ОАО «СПАРТАК» за 2025 год признать удовлетворительной.
По четвертому вопросу повестки дня: Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности и заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовому отчету СП ОАО «СПАРТАК». Ознакомление с аудиторским заключением о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СП ОАО «СПАРТАК» за 2025 год.

Решение: 4.1. Принять к сведению:
отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности СП ОАО «СПАРТАК» за 2025 год;
заключение ревизионной комиссии СП ОАО «СПАРТАК» о достоверности учетных и отчетных данных о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год и их правильном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СП ОАО «СПАРТАК» за 2025 год.

4.2. Признать работу ревизионной комиссии СП ОАО «СПАРТАК» за 2025 год удовлетворительной.
По пятому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СП ОАО «СПАРТАК» за 2025 год с учетом аудиторского заключения и ревизионной комиссии.

Решение: 5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СП ОАО «СПАРТАК» за 2025 год с учетом заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

5.2. Обеспечить раскрытие годового отчета в соответствии с действующим законодательством путем размещения информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на сайте Общества в глобальной компьютерной сети интернет.
По шестому вопросу повестки дня: Утверждение распределения чистой прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности СП ОАО «СПАРТАК» за 2025 год. О выплате дивидендов по результатам 2025 года.

Решение: 6.1. Утвердить распределение чистой прибыли, полученной в результате финансово - хозяйственной деятельности СП ОАО «СПАРТАК» за 2025 год, в размере 3 310 тыс. рублей, в том числе:

6.1.1. часть прибыли, в размере дивидендов, рассчитанная в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и образований государственного целевого бюджетного фонда национального развития», в части доли государства и остальных акционеров составила 2352, 9 тыс. рублей, в том числе на акции, принадлежащие Гомельской области 1795, 2 тыс. рублей. На одну акцию начисляется 2,90 рубля (с учетом налога на доход).

Часть прибыли, в размере дивидендов, по итогам работы за 2025 год в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 6 июля 2023 № 106 рп «Об организациях кондитерской отрасли» направить на реализацию Обществом мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому переоснащению производств, погашение кредитов, привлеченных для реализации инвестиционных проектов;

6.1.2. на создание резервного фонда заработной платы в размере 0,1% годового фонда заработной платы 1,5 тыс. рублей.

6.2. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

6.3. Принять к сведению, что на текущую деятельность Общества в 2025г. израсходовано 8364 тыс. рублей, в том числе на содержание социальной инфраструктуры 721 тыс. рублей, на оказание спонсорской помощи 135,92 тыс. руб. за период с 01.04.2025 по 31.03.2026г.

По седьмому вопросу повестки дня: О направлениях использования чистой прибыли СП ОАО «СПАРТАК» в 2026 году.

Решение: Определить основные планируемые направления использования чистой прибыли в 2026 году:

7.1 на выплату дивидендов в размере 20%, подлежащей перечислению в бюджет в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» между участниками пропорционально долям в уставном фонде, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
Исчисление части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет, юридическим и физическим лицам в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития», осуществлять по итогам года;

7.2 оставшуюся часть прибыли направить на текущую деятельность Общества и развитие производства, в т.ч.:
на содержание социальной инфраструктуры;
на создание резервного фонда заработной платы в размере 0,1% годового фонда заработной платы;
на оказание спонсорской помощи не более 200 тысяч рублей.

7.3. Установить, что в период до утверждения общим собранием акционеров в 2027 году направлений использования чистой прибыли, прибыль используется по указанным выше направлениям.

По восьмому вопросу повестки дня: Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии СП ОАО «СПАРТАК».

Решение: В соответствии с Уставом СП ОАО «СПАРТАК» количественный состав наблюдательного совета составляет 7 человек.

В соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-XII «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в органы управления СП ОАО «СПАРТАК» назначены 2 представителя государства.

Избрать в состав наблюдательного совета 5 человек.

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек.

По девятому вопросу повестки дня: Определение размеров вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии СП ОАО «СПАРТАК».

Решение: В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 года № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» и Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2008 № 398 «О порядке расчета рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ», установить выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии за выполнение возложенных на них обязанностей в зависимости от результатов работы Общества.

Указанные вознаграждения выплачиваются обществом членам наблюдательного совета ежеквартально по представлению председателя наблюдательного совета при наличии чистой прибыли и фактического участия в работе наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии - по представлению председателя ревизионной комиссии.

Установить, что для расчета суммы вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии применяется размер базовой величины, действующий на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг совместного предприятия открытого акционерного общества «СПАРТАК».

Решение: Утвердить Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг совместного предприятия открытого акционерного общества «СПАРТАК».

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о ревизионной комиссии совместного предприятия открытого акционерного общества «СПАРТАК».

Решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии совместного предприятия открытого акционерного общества «СПАРТАК».

По двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о дивидендной политике совместного предприятия открытого акционерного общества «СПАРТАК».

Решение: Утвердить Положение о дивидендной политике совместного предприятия открытого акционерного общества «СПАРТАК».

По тринадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц совместного предприятия открытого акционерного общества «СПАРТАК».

По четырнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о наблюдательном совете совместного предприятия открытого акционерного общества «СПАРТАК».

Решение: Утвердить Положение о порядке учета аффилированных лиц совместного предприятия открытого акционерного общества «СПАРТАК».

ИНФОРМАЦИЯ

об акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 1 января 2026 г.

Доля государства в уставном фонде эмитента 76,30 (всего в процентах)

Количество акционеров - всего 908

Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя		Единица измерения	На отчетную дату	На аналогичную дату прошлого года
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде		тысяч рублей	0	0
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде		тысяч рублей	0	0
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)		рублей	0	0
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги)		X	X	X
типа _______		рублей	-	-
типа_______		рублей	-	-
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)		рублей	-	-
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги)			-	-
типа _______		рублей	-	-
типа_______		рублей	-	-
Период, за который выплачивались дивиденды		первый квартал, полугодие, девять месяцев, год	X	X
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов		число, месяц, год	X	X
Срок (сроки) выплаты дивидендов		число, месяц, год	X	X
Обеспеченность акции имуществом общества		рублей	270,21	257,99
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего		штук	0	0
В том числе: поступившие в распоряжение общества:
дата зачисления акций на счет "депо" общества	количество акций	штук	срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества
приобретенные в целях сокращения общего количества акций:
дата зачисления акций на счет "депо" общества	количество акций	штук	X

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2025 год: 31 марта 2026 года.

Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности подготовлено 6 марта 2026 г.

Аудит проведен обществом с ограниченной ответственностью «АудитБизнесКонсалт», 220015, г. Минск, ул. Пономаренко 35 а, оф. 322. Дата регистрации: 04.08.2005 решением №1357 Минского городского исполнительного комитета в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрационный номер № 190643165.

Период, за который проводился аудит: 2025 год.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности - сведения о данных нарушениях: Прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Совместного предприятия Открытого акционерного общества «СПАРТАК» по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и изменения его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на 31 декабря 2025, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской и (или) (финансовой) отчетности в полном объеме: 6 апреля 2026 года – официальный сайт эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет;

8 апреля 2026 года – ЕПФР.

Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения:
1. Положение о наблюдательном совете совместного предприятия открытого акционерного общества «СПАРТАК»;
2. Положение о дивидендной политике совместного предприятия открытого акционерного общества «СПАРТАК»;
3. Положение о ревизионной комиссии совместного предприятия открытого акционерного общества «СПАРТАК»;
4. Регламент работы совместного предприятия открытого акционерного общества «СПАРТАК» с реестром владельцев ценных бумаг;
5. Положение о порядке заключения в СП ОАО «СПАРТАК» крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц»;
6. Положение о порядке учета аффилированных лиц СП ОАО «СПАРТАК».

Сведения о реализации открытым акционерным обществом мер, направленных на достижение Целей в области устойчивого развития, а также соблюдение иных международных стандартов в сфере экологического, социального и корпоративного управления: меры реализуются.

Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: www.spartak.by

Аудит-Бух-баланс-Прим-к-бух-1.jpg Аудит-Бух-баланс-Прим-к-бух-2.jpg