Очередное годовое собрание акционеров СП ОАО «Спартак»

Очередное годовое собрание акционеров СП ОАО «Спартак»

Уважаемые акционеры!

Наблюдательным советом СП ОАО «СПАРТАК» принято решение созвать 29 марта 2018 года очередное годовое собрание акционеров СП ОАО «СПАРТАК», расположенного по адресу г. Гомель, ул. Советская, 63.

Повестка дня:

       1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности СП ОАО «СПАРТАК» в 2017 году и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.

       2. О работе наблюдательного совета СП ОАО «СПАРТАК» за период с 30 марта 2017 года по 29 марта 2018 года.

       3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии и заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовому отчету СП ОАО «СПАРТАК». Ознакомление с заключением аудитора о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СП ОАО «СПАРТАК» за 2017 год.

      4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности СП ОАО «СПАРТАК» за 2017 год с учетом аудиторского заключения.

      5. Утверждение распределения чистой прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности СП ОАО «СПАРТАК» за 2017 год. О выплате дивидендов по результатам 2017 года.

       6. О направлениях использования чистой прибыли СП ОАО «СПАРТАК» в 2018 году.

       7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии СП ОАО «СПАРТАК».

       8. Определение размеров вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии СП ОАО «СПАРТАК».

       9. О внесении изменений и дополнений в Устав СП ОАО «СПАРТАК» в соответствии с действующим законодательством.

       10. О внесении изменений и дополнений в положение «О наблюдательном совете СП ОАО «СПАРТАК», в соответствии с законодательством и действующими локальными нормативными правовыми актами.

      Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Советская, 63, актовый зал административного здания.

      Время начала работы собрания: 11 часов 00 минут.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: в день проведения собрания с 9 часов 00 минут до 10 часов 30 минут при предъявлении документов, подтверждающих их полномочия.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 10 марта 2018 года.

Ознакомиться с информацией о деятельности Общества за отчетный год можно начиная с 09.03.2018, с материалами, подготовленными к собранию, c 23.03.2018 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 16.00, по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 63, 5-ый этаж административного здания, отдел правовой и идеологической работы либо 29.03.2018 по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет СП ОАО «СПАРТАК»,

Дирекция СП ОАО «СПАРТАК»