Уважаемые акционеры!
Наблюдательным советом СП ОАО «Спартак» принято решение созвать 28 марта 2014 года очередное годовое собрание акционеров СП ОАО «Спартак» в очной форме.
Повестка дня.
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности СП ОАО «Спартак» в 2013 году и основных направлениях деятельности Общества на 2014 год.
2. О работе наблюдательного совета СП ОАО «Спартак» за период с 29 марта 2013 года по 27 марта 2014 года.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету прибылей и убытков и годовому отчету СП ОАО «Спартак». Ознакомление с заключением аудитора о достоверности бухгалтерского годового баланса финансово-хозяйственной деятельности СП ОАО «Спартак» за 2013 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках СП ОАО «Спартак» за 2013год.
5. Утверждение распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности СП ОАО «Спартак» в 2013 году.
6. О направлениях использования прибыли в 2014 году. О дивидендах.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение размеров вознаграждения и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О внесении изменений в Устав СП ОАО «Спартак».
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Советская, 63, актовый зал административного здания, Время начала работы собрания: 11 часов 00 минут.
Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: в день проведения собрания с 9 часов 00 минут до 10 часов 30 минут при предъявлении документов, подтверждающих их полномочия. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 25 марта 2014 года.
Ознакомиться с проектами решений собрания можно в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 21.03.2014 года (с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 63, 5-ый этаж административного здания, отдел правовой и идеологической работы либо 28.03.2014 года по месту проведения собрания.
Наблюдательный совет СП ОАО «Спартак», Дирекция СП ОАО «Спартак»
Поделиться: